银川威力传动技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2026-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 次会议于2026年2月5日在公司会议室召开。本次会议通知已通过邮件方式于 2026年2月2日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事李阿波先生、甘倍 仪女士、宋乐先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长、总裁李想先生 主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》 为防范和控制外币汇率、利率风险，实现稳健经营，结合实际业务需要， 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，提高公司及子公司应对外汇波动风险 的能力，更好地规避和 ...