董事会会议 - 公司于2026年2月5日召开第三届董事会第一次会议[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 人员任免 - 选举李小勤为第三届董事会董事长、徐梅钧为副董事长，任期三年[2] - 聘任徐梅钧为公司总经理，表决全票通过[6] - 聘任张聪颖为公司董事会秘书、副总经理，表决全票通过[7][9] - 聘任高海为公司副总经理，表决全票通过[8] - 聘任王俊宝为公司财务总监，表决全票通过[10] - 聘任王丽为公司证券事务代表，表决全票通过[14] 委员会选举 - 选举第三届董事会专门委员会成员，表决全票通过[12]