募资情况 - 公司发行4405万股，发行价41.90元/股，募集资金总额184,569.50万元，净额169,114.64万元[2] 项目进度 - 环保新材料及中间体项目原计划2023年6月达预定可使用状态，现调整至2028年7月[5][15][18] - 特种分子筛等产业化项目原计划2023年2月达预定可使用状态，第一次调整至2023年12月[5] 资金投入 - 截至2025年12月31日，环保新材料及中间体项目累计投入11,196.22万元，使用比例13.17%[6][19] - 截至2025年12月31日，特种分子筛等产业化项目累计投入33,768.89万元，使用比例94.76%[6] 资金节余与使用 - 截至2025年12月31日，特种分子筛等产业化项目节余资金1,446.25万元[8][9] - 公司拟将59.48万元节余资金用于补充环保新材料及中间体项目，1,386.77万元用于永久补充流动资金[11] 项目变更 - 环保新材料及中间体项目工程建设投资变更后为84,316.17万元，流动资金变更后为759.33万元[13] - 公司募投项目原投资总额78,442.35万元，调整后为120,652.02万元[5] 产品调整 - 环保新材料及中间体项目新增7个主产品，取消8个主产品和4个副产品[16][17] 会议情况 - 公司于2026年2月4日召开第四届董事会审计委员会第五次会议[24] - 公司于2026年2月5日召开第四届董事会第七次会议，审议通过相关议案，该事项尚需提交股东会审议[24] 保荐意见 - 保荐机构认为项目调整事项履行必要审议程序，符合监管规定及公司制度要求[25] - 保荐机构认为项目调整不存在变相改变募集资金投向情形，符合公司实际经营需要[25] - 保荐机构对项目结项、结构调整及延期事项无异议[25]