证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2026-005 北京首都在线科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获得通过。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京首都 在线科技股份有限公司关于修订<公司章程>及修订部分公司管理制度的公告》。 （二）审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》 一、会议召开情况 北京首都在线科技股份有限公司（以下简称"公司"或"首都在线"）第六届董事 会第十二次会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2026 年 1 月 30 日以邮件方式送达各位董事，各位董事确认收悉。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长曲宁先生主持，公司高级管 理人员列席会议，其中董事曲宁先生、姚巍先生、杨丽萍女士、赵永志先生、赵西卜先 生、石静霞女士、刘云淮先生以通讯表决方式出席本 ...