证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-011 甘肃金刚光伏股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议 于 2026 年 2 月 5 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，经全体董事一致同意， 豁免本次会议的提前通知期限，通知于 2026 年 2 月 5 日以口头及电子通讯的方 式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。经全体董事共同推举，会议 由张栋梁先生主持。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 公司董事会选举张栋梁先生为公司第八届董事会董事长，选举李雪峰先生为 公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董 事任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资 ...