（一）董事会成员情况 公司第八届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名，具体组成情况如下： 证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-012 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开 了第八届董事会第一次会议选举产生了第八届董事会董事长及副董事长、第八届 董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下： 一、公司第八届董事会组成情况 1、非独立董事：张栋梁先生（董事长）、王泽春先生、孙爽女士 2、独立董事：孙连平先生、邱新先生、刘志伟先生 3、职工代表董事：李雪峰先生（副董事长） 董事任期自公司 2026 年第一次临时股东会选 ...