华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：202602-006 华平信息技术股份有限公司 第六届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第八次（临时）会 议于2026年2月5日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地点为 上海市杨浦区国权北路1688弄69号12楼会议室。其中，董事蒋孟衡先生、鞠保平先 生、涂春勇先生、徐海龙先生、谢宾先生、林兴斌先生现场出席会议，其他董事均 以通讯方式参加。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司高级管理人员 列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。本次会议由公司董事长蒋孟衡先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整回购股份用途的议案》 公司于2024年2月19日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过《关 于回购公司股份方案的议案》，决定以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份 用于实施股权激励计划， ...