证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2026-019 华夏幸福基业股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次股东会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公 司半数以上董事推举董事赵威先生主持本次股东会。会议采取现场及网络相结合 的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章 程》的规定。 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、 公司在任董事8人，列席1人，公司董事长王文学先生，非独立董事王葳 女士、陈怀洲先生、庄永先生，独立董事陈琪先生、张奇峰先生、谢冀川先生因 工作原因未能列席； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日 (二) 股东会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,134 | | -- ...