青鸟消防股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议通 知已于 2026 年 2 月 2 日向公司全体董事发出，会议于 2026 年 2 月 5 日以通讯方 式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有 关规定。 青鸟消防股份有限公司 证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2026-009 青鸟消防股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称暨修订<公司章程>的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 鉴于公司现有名称中"消防"已难以全面、准确地反映公司当前业务布局及 未来发展方向，为更加客观地体现公司在智能控制及科技创新领域的战略定位， 公司拟将名称由"青鸟消防股份有限公司"变更为"青鸟智慧控制科技股份有限 公司"，证券简称由"青鸟消防"变更为"青鸟 ...