和解协议 - 2026年2月5日交易时段后订立首惠开桌和解协议[3][7] - 和解协议最高适用百分比率超5%低于25%，构成须披露交易[3] - 和解协议总代价超1000万港元，构成本公司关连交易[4] 收购情况 - 2017年4月1日，公司以4.66亿元现金、杭州恩牛1.956%股权及约1.5455%持股权益收购首惠开桌全部股权[8] - 收购协议中部分现金代价约2.593亿元已支付，杭州恩牛1.956%股权已转让给凡山金石[8] - 代价比余额中约0.92亿元应付给杨先生及关联实体，需取得中国人民银行确认后支付[8] 业绩数据 - 首惠开桌2023年、2024年除税前及除税后净亏损分别为120258.86千元、12835927.99千元[24] - 2025年11月30日，首惠开桌未经审核综合总资产约177.5百万元，净负债约110.6百万元[24] 股权情况 - 首惠权益中原先凡山金石、首惠天下、杨先生分别拥有38.6675%、14.2895%、1%，需转让回前股东[16] - 集团为收购首惠权益支付26324892元，转让完成后首惠天下、凡山金石、杨先生分别拥有2.1094%、2.078%、0.2%[16] - 公司透过天图投资等持有首惠开桌约19.12%股权[27] - 公司透过其余前股东持有首惠开桌约26.92%股权[27] - 首惠开桌53.957%股权登记于杨先生及杨先生关联实体名下[38] - 首惠开桌约19.12%股权登记于天图投资及天津天图兴华名下[38] - 首惠开桌约26.92%股权登记于其余前股东名下[38] 债务处理 - 截至公告日期，尚有贷款本金1.014258亿元未清偿[10] - 仲裁调解书生效及杭州恩牛书面请求后30日内，凡山金石将2.0961%杭州恩牛股权零代价转让给集团成员公司[17] - 仲裁调解书生效日起五个工作日内，杨先生及关联实体向杭州振牛支付8133224.61元用于偿债，扣除后净债务93292575.39元的93%即86762095.12元予以豁免[17] - 杭州振牛收取还款金额后五个工作日内，申请解除首惠时代及北京酷宝银行账户冻结令，法院退还979806.84元[17] - 净债务的7%即6530480.28元由凡山金石转让首惠开桌8.5491%股权应占经济利益结算[17] 后续安排 - 独立董事会已成立，公司委任浤博资本为独立财务顾问[5] - 公司将寄发通函并召开股东大会，通函预计于2026年3月3日前寄发[6] 人员信息 - 公告日期执行董事为孙海涛先生及吴珊女士[40] - 公告日期非执行董事为邹云丽女士[40] - 公告日期独立非执行董事为叶翔先生、徐旭初先生及寿健先生[40] 其他 - 若一方未履行仲裁调解书付款责任，需向非违约方支付每日0.5%违约金；未履行其他责任，每日支付100000元违约金[22] - 若仲裁不利，公司需履行约人民币9200万元现金代价付款责任[26] - 公司股份每股面值0.00001美元[38] - 天图投资股份于全国中小企业股份转让系统（股票代码：833979）及联交所主板（股份代号：1973）上市[39] - 代名人安排日期为2019年6月25日[37]