股票发行 - 2025年度向特定对象发行股票，面值1.00元/股，发行价格8.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[3][16] - 发行对象为发行人实际控制人朱双全、朱顺全，不超过三十五名，所认购股份自发行结束之日起十八个月内不得转让[21] - 发行数量不超过61,350,000股，不超过本次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过500,002,500元[24] 股权结构 - 截至2025年9月30日，朱梦茜持股23,900,000股，持股比例4.92%；王永业持股21,511,300股，持股比例4.43%；张小波持股21,250,350股，持股比例4.38%；邓志刚持股20,810,100股，持股比例4.29%[27] - 原实际控制人合计持有公司20.71%的股份，朱双全、朱顺全、朱梦茜合计控制公司25.63%的股份表决权[28][30] 公司资产 - 截至法律意见书出具日，公司共设立6家子公司、2家重要参股公司，子公司共设立2家分支机构[36] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司合计拥有5宗土地使用权、12处房屋所有权/不动产权[36] - 截至2025年9月30日，公司及其子公司在建工程余额为1,341,866.04元，主要在建工程为智能产业园二期项目[36] - 截至2025年9月30日，公司及子公司共拥有专利权136项、注册商标21项、作品著作权1项、软件著作权308项、域名3项[36][37][38] - 截至2025年9月30日，公司拥有的固定资产（除房屋建筑物外）账面价值为1,565.86万元[38] 合规情况 - 公司报告期内不存在合并、分立、增减注册资本的情形，也无拟进行的重大资产置换等计划[40][41] - 公司及其子公司目前执行的主要税种、税率符合要求，报告期享受的税收优惠和财政补贴合法合规有效，且依法纳税无行政处罚[46] - 公司及其子公司报告期无环保、安全生产、产品质量和技术监督方面的行政处罚，募集资金投资项目符合环保要求[47] - 报告期内公司及其子公司无行政处罚，截至出具日无重大诉讼、仲裁案件[50] - 截至出具日公司实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员无重大诉讼、仲裁及行政处罚[50] 募集资金 - 公司本次募集资金投资项目获股东会批准，符合产业政策，用途为补充流动资金，已制定管理制度[48] - 公司前次募集资金使用履行审议程序，实际使用与披露一致，未擅自改变用途[48] - 公司本次发行符合相关规定，尚需深交所审核、证监会注册[54]