会议信息 - 公司于2026年1月30日发出第十一届董事会2026年度第一次临时会议书面通知[2] - 会议于2026年2月6日以通讯方式召开[2] - 会议应参加董事12名，12名董事参与表决[2] 议案审议 - 以12票同意通过《关于2026年度投资计划的议案》[3] - 以10票同意、2票回避通过《关于经理层成员2024年度薪酬兑现方案的议案》[4] 回避情况 - 董事徐颂、陆永新审议薪酬兑现方案时回避表决[4][5]