公司基本信息 - 公司于2011年10月12日在深交所上市，首次发行1000万股[4] - 公司注册资本为30280.6028万元[4] - 公司设立时发行股份总数为3000万股，每股金额为1元[9] - 公司已发行股份数为30280.6028万股，均为人民币普通股[10] 股东信息 - 石旭刚持股23668500股，持股比例59.17%[12] - 恒生电子股份有限公司持股1500000股，持股比例3.750%[12] - 朱广信持股1396500股，持股比例3.490%[12] - 胡丽娟持股1050000股，持股比例2.630%[12] - 周翼剑持股750000股，持股比例1.880%[12] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[16] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 董事人数不足5名时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[33] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[40] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[66] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[66] - 董事连续两次未能出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换；独立董事出现此情况，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[62] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[85] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议召开前3天通知成员，须有三分之二以上成员出席方可举行[86] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[95] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[99] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[99] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[99] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[95] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[105] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前20天通知[105]