江苏金智科技股份有限公司第九届董事会第二次会议通知于 2026年 2 月2 日以 书面、邮件、电话的方式发出，于 2026 年 2 月 5 日在南京市江宁开发区将军大道 100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，全体董事 均亲自出席了本次会议，其中董事翁晓锋先生以通讯表决方式出席会议，其他董事 均以现场方式出席会议。会议由董事长郭伟先生主持，会议的召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法>的议案》。 证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2026-002 江苏金智科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《江苏金智科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》全文 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 本议案 ...