公司基本信息 - 公司于2016年11月18日获批发行1667万股普通股，12月21日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本239,836,247元，股份总数239,836,247股，均为普通股[8][15] - 公司设立时向发起人发行5000万股，范劲松持股41,242,480股，占比82.48%[15] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[23] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] - 公司董事等5%以上股份持有者6个月内买卖股票收益归公司[25] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[32] 股东权益与决议 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为60日[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东有诉讼请求权[30] - 股东会授权董事会向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权在下一年度股东会召开日失效[38] - 股东会普通决议需由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需由出席股东所持表决权的2/3以上通过[59] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足5名或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[42] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[88] 人员任职与职责 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，可设1 - 2名副董事长[78] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[71] - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可以连任[107] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，3和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[114] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[119] - 最近3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[119] 其他规定 - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[39] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[39] - 公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[60] - 党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用，董事会决定重大事项应听取党委意见[112]