证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-006 北京京能热力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知已于 2026 年 1 月 30 日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事， 董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于 2026 年 2 月 6 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 4、会议由董事长付强先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意 聘任韩秀会先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 ...