会议与投票 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月26日15点30分，地点在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区乌昌公路2702号公司办公楼一楼会议室[5] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为2月26日9:15 - 15:00[5] 薪酬方案 - 独立董事津贴标准为8万元/年/人，按季度发放，从第九届董事会开始执行[11][15] - 董事长基本薪酬标准为75万元/年，50%固定薪酬按月发放，50%绩效薪酬年度报告披露后两个月内依据考核情况确定发放[13] - 公司完成年度目标利润总额100%以上，从超额完成的利润总额中计提10% - 15%作为当年任期激励，每届董事会三年任期届满后依据董事任期内考核情况分配发放[14] - 董事薪酬方案中其余董事薪酬从2026年1月1日开始执行[15] - 非独立董事、高级管理人员薪酬含基本薪酬、任期激励等，绩效薪酬占基本薪酬比例不低于50%[32] - 任期激励在每届董事会三年任期内，公司超额完成年度目标利润总额时，从超额部分计提[34] - 公司董事薪酬方案由股东会决定并披露，高级管理人员薪酬方案由董事会批准并向股东会说明[27][28] - 公司较上一会计年度由盈利转亏损或亏损扩大，需说明董高薪酬变化是否符合业绩联动要求[28] - 公司可根据经营和市场情况，对董事、高级管理人员采取中长期激励措施[43] 授信与担保 - 公司及控股子公司拟在各商业银行办理不超过280365万元的银行综合授信业务[47] - 公司2026年度拟为子公司在商业银行申请贷款提供不超过65810.00万元的担保[50] - 为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度21120.00万元，低于70%的子公司提供担保额度44690.00万元[51] - 非全资子公司芳草天润、天润齐源，其他股东按持股比例分别提供7350.00万元、9310.00万元的同比例担保[51] - 新农乳业资产负债率95.22%，天润乳业为其新增担保额度7000万元，占比6.26%[54] - 芳草天润资产负债率78.29%，天润乳业为其新增担保额度6120万元，占比2.55%[54] - 天润唐王城资产负债率38.34%，天润乳业为其新增担保额度15000万元，占比6.26%[54] - 天润沙河资产负债率16.70%，天润乳业为其新增担保额度10000万元，占比4.17%[54] - 天润北亭资产负债率40.18%，天润乳业为其新增担保额度9690万元，占比4.04%[54] - 天润齐源资产负债率34.76%，天润乳业为其新增担保额度5000万元，占比2.09%[54] - 天澳牧业资产负债率17.93%，天润乳业为其新增担保额度5000万元，占比2.09%[54] - 合计截至目前担保余额23636.76万元，本次新增65810万元，占比27.46%[54] - 截至2026年2月7日，公司对外担保总额为23636.76万元，占公司最近一期归属于母公司所有者权益的9.86%，无逾期担保[77] - 本次担保事项经公司第八届董事会第二十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[75] 子公司业绩 - 新农乳业2025年前三季度营业收入31820.79万元，净利润 -533.40万元[58] - 天润齐源乳品有限公司2025年9月末资产总额42864.56万元，所有者权益25639.78万元，负债总额17224.78万元，资产负债率40.18%；2024年末资产总额42745.00万元，所有者权益27484.49万元，负债总额15260.51万元，资产负债率35.70%[66] - 新疆天润北亭牧业有限公司2025年前三季度营业收入8585.65万元，净利润 -1844.71万元；2024年度营业收入10389.11万元，净利润 -2229.38万元[67] - 新疆天润北亭牧业有限公司2025年9月末资产总额82317.01万元，所有者权益53701.70万元，负债总额28615.30万元，资产负债率34.76%；2024年末资产总额87566.52万元，所有者权益53492.94万元，负债总额34073.58万元，资产负债率38.91%[69] - 新疆天澳牧业有限公司2025年9月末资产总额47705.58万元，所有者权益39151.63万元，负债总额8553.95万元，资产负债率17.93%；2024年末资产总额54488.05万元，所有者权益41023.78万元，负债总额13464.27万元，资产负债率24.71%[72] - 新疆天澳牧业有限公司2025年前三季度营业收入16304.80万元，净利润 -1872.15万元；2024年度营业收入28365.83万元，净利润 -637.25万元[72] 董事会换届 - 公司提名刘让、胡刚、郑志强、张英、王慧玲、冯育菠为公司第九届董事会非独立董事候选人[80] - 公司拟对董事会进行换届选举，提名吴明、张红梅、罗瑶为第九届董事会独立董事候选人[86] - 第八届董事会各独立董事在新一届选举产生前继续履职[86] - 公司第九届董事会独立董事自股东会审议通过后生效履职，任期三年，连任不超6年[86] 其他 - 天润齐源乳品有限公司注册资本30000万元，天润乳业持股51%[66] - 新疆天润北亭牧业有限公司注册资本50725万元，天润乳业持股100%；新疆天澳牧业有限公司注册资本37000万元，天润乳业持股100%[68][70] - 王慧玲任新疆天润乳业等多家公司董事、副总经理、财务总监[84] - 冯育菠任新疆天润乳业等多家公司董事、副总经理、董事会秘书[84] - 吴明现任新疆生产建设兵团供销投资（控股）有限公司董事[89] - 张红梅现任西拓能源集团有限公司顾问等职[89] - 罗瑶现任广东华商（乌鲁木齐）律师事务所高级合伙人等职[89]