关于聘任总经理、选举非独立董事的公告 北京京能热力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京京能热力股份有限公司（以下简称"公司"）原董事兼总经理吴佳滨先 生因工作调动原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理 职务，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 3 日在信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事兼总经理辞职的公告》（公告编号： 2025-036）。为保证公司经营发展和董事会的正常运作，公司于 2026 年 2 月 6 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》。具体情况如下： 一、关于聘任公司总经理的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范运作指引及《公司章程》， 结合公司经营发展需要，经公司董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通 过，董事会同意聘任韩秀会先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会 审议通过之 ...