| 证券代码：603730 | 证券简称：岱美股份 | 公告编号：2026-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113673 | 债券简称：岱美转债 | | 上海岱美汽车内饰件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、审议并通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 同意选举姜明先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一 次会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出 席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由全体董事推举董事姜银台先生主持， 公司拟聘高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于 ...