业绩总结 - 公司首次公开发行A股32,984.9630万股，每股发行价9.87元，募集资金总额32.56亿元，净额30.68亿元，超募19.18亿元[7] 项目变更 - 南通冷能空分项目变更为武汉广钢半导体项目，变更金额22,420.64万元，占募资净额7.31%，新项目投资25,096万元[2][10] - 青岛大宗气体项目调整金额并结项，节余资金用于华星光电t8项目，变更金额17,226.34万元，占募资净额5.62%，新项目投资20,995万元[3][10] - 广州广钢电材电子超纯大宗气站项目结项，节余1,717.56万元用于永久补充流动资金[5] - 合肥综保区电子级超高纯大宗气体供应项目延期至2027年12月，其他计划不变[6] 项目投资情况 - 首发募投项目小计投资199,613.44万元，拟用募资115,000万元，超募投资项目小计265,722.96万元，拟用募资191,700万元[9] - 涉及变更投向的总金额39,646.98万元，占募资净额12.92%[12] - 南通冷能空分项目已投入3,647.68万元，青岛大宗气体项目已投入15,874.74万元[14] 具体项目详情 - 广钢气体（南通）冷能综合利用空分项目预计总投资32915.63万元，拟用超募资金25000万元[18] - 截至2026年1月31日，该项目累计投入3647.68万元，投资进度14.59%，剩余金额21352.32万元，可用金额22420.64万元[20] - 武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目预计总投资25096万元，建设周期预计到2029年4月[26] - 该项目工程建设投资4384万元，占比17.47%；设备装置投资18439万元，占比73.47%；设计、合规及项目管理投资773万元，占比3.08%；其他费用投资1500万元，占比5.98%[27] - 青岛广钢电子超纯大宗气体供应项目预计总投资44539.91万元，拟使用超募资金32000万元，截至2026年1月31日，募集资金累计投入15874.74万元，投资进度49.61%，剩余金额16125.26万元，募投项目可用金额17226.34万元[38][40] - TCL华星8.6代印刷OLED生产线（t8）大宗气体系统项目预计总投资20995万元，其中制气装置及后备系统投资19242万元，占比91.65%；土建及公共费用投资1703万元，占比8.11%；其他费用投资50万元，占比0.24%[43][44] - 截至2025年末，广州广钢电材电子超纯大宗气站项目已达到预定可使用状态，募集资金承诺使用金额8000万元，实际使用金额6502.81万元，节余募集资金金额1717.56万元，用于补流[55] 项目审批与风险 - 武汉广钢半导体新增电子大宗气站项目备案及相关审批正在办理中，存在政策、社会、项目减值风险[28][33][34][35] - TCL华星8.6代印刷OLED生产线（t8）大宗气体系统项目建设周期为合同生效后13个月，项目备案已完成，相关审批正在办理中，存在政策风险、社会风险和项目减值风险[43][45][50][51][52] 会议与监管 - 第三届董事会第十一次会议以9票同意通过相关议案，尚需股东会审议，保荐机构同意[6][65][66] - 第三届董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过相关议案[63] - 公司将为新项目开立募集资金专用账户，与保荐机构和商业银行签署监管协议，按规定实施监管并及时披露信息[36][53]