大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-010 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次临时会议于 2026 年 02 月 06 日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全 先生召集和主持，会议通知于 2026 年 02 月 03 日以书面送达、电子邮件及电话 的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 5 名董事出席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 根据《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协 议》（以下简称"《表决权委托协议》"）的相关约定，深圳市慧达富能科技合 伙企业（有限合伙）（以下简 ...