辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公 司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《辽宁信德新材料科技（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是公司董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策与 ESG 治理等相关事项 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略与 ESG ...