证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十七次会议于2026年2月6日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式 召开，会议通知已于2026年2月3日以书面或邮件等方式送达全体董事。本次会议应 出席董事5人，实际出席董事5人，董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶通过通讯方式 出席会议。本次会议由董事长尹洪涛先生召集和主持，公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分股 份并对其增资的议案》 董事会认为：公司本次使用超募资金收购福建中碳新材料科技有限公司部分 股份并对其增资的议案及相关中介费用的事项，有助于扩大公司规模效应，进一 步提升公司综合竞争力、盈利能力和可持续发展能力，符合公司和全体股东的利 益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司 ...