天津捷强动力装备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2026-003 一、董事会会议召开情况 天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议通知已于 2026 年 2 月 5 日以书面方式送达各位董事，全体应出席董事一致同 意豁免本次会议通知时间要求。会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结 合线上通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事 郭俊鹏先生、钟王军女士，独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以线上 通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称 "《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》； 为建立和完善 ...