证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2026-011 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 2 月 6 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提议 召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 11 日 7、出席对象： （1）在股权登记日（2026 年 02 月 11 日）下午收市时在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东； 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...