证券代码：920496 证券简称：许昌智能 公告编号：2026-008 许昌智能继电器股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以电话及书面方式 发出 5.会议主持人：张洪涛 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事孙建华、来小康、张宇因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及 ...