金陵饭店股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应金陵饭店股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及公司治理（ESG） 绩效，完善公司法人治理结构、增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《金陵饭 店股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立战 略与 ESG 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会的专门工作机构，对董事会负责。 （三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大融资方案进行研究并提 出建议； 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由 5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 战略与 ESG 委员会委员由董事长或过半数独立董事或全体董事的 1/3 以上提名， 并由董事会选举产生。 第四条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 战略与 ESG 委员会主任委员负责召集和主持会议，当战略与 ESG 委员会主 任委员 ...