委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会成员由5名外部董事组成，至少含3名独立董事[4] - 委员由董事长或过半数独立董事或全体董事1/3以上提名[4] - 主任委员由董事会在独立董事委员中选举产生[4] 会议规则 - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 董事会办公室应提前3日送达会议通知，特殊情况可豁免[11] 任期与材料保存 - 任期与同届董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议记录等材料保存期限不少于十年[16] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案报董事会同意后提交股东会审议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[7] 议事规则 - 《金陵饭店股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2023年12月）废止[18] - 议事规则由董事会审议通过之日起施行，由董事会负责修订与解释[18] - 议事规则由金陵饭店股份有限公司董事会于2026年2月发布[19]