证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-03 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次 会议于2026年01月20日以通讯方式发出通知，于2026年02月06日上午10:00在公 司会议室以通讯会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名， 均为通讯表决。本次会议由董事长顾庆伟先生召集并主持，公司高级管理人员列 席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，形成如下决议： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选公司第七届 董事会董事的议案》 公司近日收到张雁冰先生及吕爱武先生的书面辞职报告。张雁冰先生因工作 调整原因，向公司申请辞去副董事长、董事、副总裁及董事会下设薪酬与考核委 员会委员职务；吕爱武先生因工作调整原因，向公司申请辞去董事及董事会下设 战略发展委员会委员职务。 鉴于前述原因，根据《公司法》及本公司《公司章程》规定，董事会同意补 ...