股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2026-01 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2026 年 1 月 22 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第二十次临时 会议通知及相关议案等材料。会议于 2026 年 2 月 6 日以通讯表决方式举行，本 次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，会 议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会 董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于补选第八届董 事会专门委员会委员的议案。 董事会同意补选高松女士为第八届董事会提名委员会委员，补选后第八届董 事会提名委员会由黎青松先生、朱火孟先生、高松女士、王宏斌先生、胡秀群女 士共 5 名成员组成，其中独立董事黎青松先生担任主任委员。 第八届董事会薪酬与考核委员会委员不变，仍 ...