证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2026-017 广东星徽精密制造股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2026 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知 于 2026 年 2 月 6 日股东会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式向全体 董事发出，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由全体董事 一致推举的董事蔡耿锡先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规 和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举蔡耿锡先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起至第六届董事会届满之日止。 本次董事会审议通过后，公司控股股东、实际控制人之一蔡耿锡先生将同时 担任公司董事长和总经理。公司已在《公司章程》中明确，实际控制人、控 ...