证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-06 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 06 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临 时股东会的议案》，会议决定于 2026 年 02 月 27 日召开公司 2026 年第一次临 时股东会，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （1）截至 2026 年 02 月 12 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 ...