证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-05 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 06 日召开的第七届董事会第十次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》及《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》及相关制度的修订情况 根据公司治理及管理需要，公司拟对《北京鼎汉技术集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及相关制度进行如下修订： （一）对《公司章程》的修订 新修订的《公司章程》与原《公司章程》主要修订对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长 | 第七十三条 股东会由董事长主持。董事长 | | 不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主 | 不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共 | | 持；副董事长不能履行职务或者不履行职 ...