董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事[3] - 董事会设董事长1名，可设副董事长1名，由全体董事过半数选举产生[4] - 董事会设置审计、战略发展和提名与薪酬3个专门委员会[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] 董事会职权 - 董事会决定公司年度投资计划、经营计划和投资方案等多项职权[10] 董事长职责与权限 - 董事长为公司法定代表人，主持股东会和董事会会议等[14] - 紧急情况下董事长有特别处置权，并事后向董事会和股东会报告[15] - 董事会闭会期间，董事长可决定交易涉及资产总额等占比1%以下的交易事项[15] - 董事长可决定2亿元以下商业银行贷款[15] - 董事长可决定单笔金额5000万元以下的改建、扩建、新建项目[15] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[34] - 董事职责内事项由董事长安排，其他由经理层执行[35] - 发现决议实施异常时有权要求相关人员纠正[35] - 出现特定情况应及时向董事会报告，必要时复议[35] 会议相关 - 董事会每年至少召开2次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[18] - 代表1/10以上表决权的股东或1/3以上董事联名提议等情况，董事长应10日内召集主持临时会议[18] - 除紧急情况，临时会议通知和资料需提前3日发出[19] - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获全体董事认可[20] 董事管理 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席，董事会建议股东会撤换[21] - 1名董事不得接受超过2名董事委托[21] 决议表决 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议须非关联董事过半数通过[28] - 董事会普通决议需全体董事过半数通过，特别决议需全体董事2/3以上通过[28] - 制订公司增减注册资本等方案须特别决议通过[28] - 董事会表决实行一人一票，表决方式为举手表决或投票表决[27] - 1/3以上与会董事或2名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[29] 其他规定 - 董事会应严格按股东会授权和章程行使职权，不得越权[29] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[29] - 提案未获通过且条件无重大变化时，1个月内不应再审议相同提案[29] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[32] - 违反议事规则造成损失将追究责任人责任[35]