董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[8] - 职工代表担任董事名额为1名（公司达规定情形时）[8] - 兼任总裁等及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[8] - 董事连续2次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[10] - 董事会收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[11] - 董事辞职生效或任期届满后，忠实义务3年内有效[11] - 董事会由九名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人[14] - 董事会可聘任名誉董事长一人，由全体董事过半数选举或更换[14] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[22] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会，董事长10日内召集主持[23] - 临时董事会会议提前3日通知，紧急情况可电话通知[24] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[25] 审议事项 - 公司6种交易情况应提交董事会审议，涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[17] - 公司关联交易达一定金额，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[20][21] - 董事会审议担保事项须经出席会议三分之二以上董事同意[19] - 公司提供财务资助，需经出席会议三分之二以上董事同意并决议披露[20] - 董事会审议关联交易，需过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[29] 董事长职责 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[19] - 董事长可审批6种交易情况，涉及资产总额占最近一期经审计总资产低于10%[21] 董事履职 - 一名董事一次会议不得接受超二名董事委托出席[31] - 董事未出席亦未委托代表出席，视为放弃投票权[31] - 董事审议授权议案要关注范围等并监督执行[35] - 董事审议重大投资事项要分析可行性等[32] - 董事审议重大交易事项要了解原因等[32] - 董事要保证公司信息披露真实准确完整，有异议应声明说明[38] - 董事发现信息披露不符应提请董事会纠正[38] - 董事发现媒体报道不符应督促公司披露[38] 董事会秘书 - 董事会设秘书，为高级管理人员，对董事会负责[42] - 董事会秘书应具备专业知识经验，由董事会委任[42] - 不得担任董事情形适用于董事会秘书[43] - 董事会秘书负责会议筹备等事务[43] - 公司董事或高管可兼任董事会秘书，会计师和律师不得兼任[44] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[44] 规则说明 - 规则中“以上”“以下”含本数，“过”等不含本数[46] - 规则未尽事宜依国家法律规定执行，抵触时修订报股东会通过[46] - 规则由董事会负责制定、修订及解释[46] - 规则自股东会审议通过之日起施行[46]