公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行人民币普通股1300万股[7] - 公司注册资本为人民币605,555,387元[10] - 公司设立时发行股份总数为38,376,000股，面额股每股金额为1元[17] - 公司已发行股份数为605,555,387股，均为普通股[17][18] 股东信息 - 中国风险投资有限公司持股158.40万股，持股比例4.13%[17] - 中国宝安集团控股有限公司持股79.20万股，持股比例2.06%[17] - 顾庆伟持股1267.20万股，持股比例33.02%[17] - 杨高运持股360万股，持股比例9.38%[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[25] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司所有，董事会应收回收益，特定情形除外[26] 股东权利与股东会 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可诉讼[26] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违规决议，轻微瑕疵除外[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[33] - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足规定人数2/3等情况公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发出通知[50][52] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，可聘任名誉董事长一人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[101] - 董事会会议记录保存期限为10年[104] 高管相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，财务总监和董事会秘书各1名，均由董事会聘任或解聘[119] - 总裁每届任期三年，可连聘连任[120] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[130] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130][131] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[134] 其他事项 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用和解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[147] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[154] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[160]