融资授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[4] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[4] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[4] - 公司在一年内或连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[4] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须经股东会审议[4] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[4] 交易审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元须经股东会审议[6] 会计政策审议 - 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例超50%需提交股东会审议[9] 股东会召开 - 上一会计年度结束后6个月内举行股东会[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[13][14][15] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[22] 临时提案 - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[19] 会计师事务所解聘 - 公司解聘会计师事务所提前30天通知，股东会表决时允许其陈述意见[19] 董事提名 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上有表决权股份的股东可提名董事候选人[21] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[23] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[23] 会议延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定日前至少2个工作日公告并说明原因[25] 会议地点 - 现场股东会地点为北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼[27] 会议记录保存 - 会议记录保存期限为10年[35] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外其他股东表决单独计票[39] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[39] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[40] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[40] - 董事会工作报告等事项由股东会以普通决议通过[40] 重大事项特别决议 - 一年内或连续12个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[41] - 分拆所属子公司上市、股东会决议主动撤回股票在深交所上市等提案，需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上，且经除公司特定人员和持5%以上股份股东外其他股东所持表决权三分之二以上通过[42] 董事选举 - 选举董事提案获通过后，新任董事在股东会通过提案后就任，选举时可实行累积投票制（选举一名董事情形除外），等额选举时候选人获同意票数超出席会议有表决权股份半数当选，差额选举时在此基础上得票多者当选[46] 计票监票 - 股东会对提案表决前推举2名股东代表计票和监票，审议事项与股东有关联关系时，相关股东及代理人不得参加[47] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案后，公司应在2个月内实施具体方案[51] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东可自决议作出60日内请求法院撤销（轻微瑕疵未产生实质影响除外）[51] 会议休会散会 - 会议主持人可根据进程和时间安排宣布暂时休会或在必要时宣布休会[53] - 股东会全部议案宣布表决结果及决议，股东无异议后主持人可宣布散会；因不可抗力等致使会议无法进行时，主持人也可宣布散会[53] 会场管理 - 参加股东会特定人员可进入会场，其他人士不得入场，已入场应要求退场[55] - 会议主持人可责令无资格出席、扰乱会场秩序等人员退场[55] - 不服从退场命令时主持人可派员强制其退场[56] 发言规定 - 审议提案时仅股东或代理人有发言权[57] - 多名股东举手发言由主持人指定发言者[58] - 主持人可规定每人发言时间及次数[58] - 股东违反规定发言主持人可拒绝或制止[59] - 董事等高级管理人员经批准可发言[60] - 发言股东应先介绍身份等情况[60] 会议原则 - 公司召开股东会应坚持朴素从简原则[60] 规则施行解释 - 本规则自股东会审议通过之日起施行[65] - 本规则由董事会负责制定、修订及解释[64]