会议信息 - 公司第十一届董事会2026年第一次临时会议于2026年2月6日召开[3] - 会议应到董事8人，实到8人[3] - 会议通知于2026年2月3日通知各位董事[3] 议案表决 - 《关于关联方借款暨关联交易的议案》5票赞成通过[4] - 《关于为下属公司提供担保额度的议案》8票赞成通过[7] - 《关于聘任公司副总经理的议案》8票赞成通过[8] - 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》8票赞成通过[9] 人员聘任 - 拟聘任王佳为副总经理，任期至第十一届董事会届满[8] - 王佳1984年5月生，曾任多家酒店相关职务[13] - 王佳未持股，与相关方无关联关系[13]