董事会会议审议 - 2026 年 2 月 5 日审议修订董事会议事规则议案，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，需提交股东会审议[3] 董事会构成 - 董事会由 7 名董事组成，含 3 名独立董事、4 名非独立董事，设董事长 1 名，职工代表董事 1 名[5] 董事会会议召开 - 每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，提前 10 日书面通知，必要时开临时会[6] - 多种情形下应召开临时会议，董事长 10 日内召集主持[7][8] - 定期会提前 10 日通知，临时会提前 2 日通知，紧急可电话通知[8] 董事会会议变更 - 定期会变更需提前 3 日书面通知，不足 3 日需顺延或全体董事同意[9] - 临时会变更需全体董事同意并记录[10] 董事会会议举行 - 过半数董事出席方可举行，秘书出席，总经理列席[10] - 1 名董事不超 2 名委托，独立董事不委托非独立董事[12] - 无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[16] 董事会会议表决 - 会议表决一人一票，分同意、反对、弃权，未选或多选重选[16] - 赞成反对票数相等，议案交股东会审议[16] - 关联董事回避表决[16] 董事会会议提案 - 1/2 以上与会董事或 2 名以上独立董事可要求对议题暂缓表决[17] - 提案通过需超全体董事半数同意，担保等还需 2/3 以上出席董事同意[18] - 提案未通过，1 个月内无重大变化不再审议[19] 董事会其他规定 - 董事会严格按授权行事，不得越权[18] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[20] - 会议资料保存 10 年以上[21]