交易信息 - 上市公司拟现金购买深业鹏基持有的晶华电子70%股份，交易作价27,375.25万元[10][12] - 2026年2月6日签署《股份转让协议》和《业绩补偿协议》，资金自协议生效5个工作日内一次性支付[13][46] - 如2026年完成交易，业绩承诺补偿期为2026 - 2028年，各年度承诺净利润分别不低于3,720.22万元、4,031.36万元和4,355.12万元[16] - 本次交易构成关联交易，不构成重组上市，尚待股东会审议及其他批准核准[19][20][45] 公司股权 - 截至2025年12月31日，沙河集团持有公司34.02%股份，为控股股东[23] - 深业鹏基注册资本103,205万元，深圳控股持有其100%股权[40][41] - 截至2026年2月5日，深业鹏基持有晶华电子70%股份，深圳瑞晋持有30%[49][50] 晶华电子历史 - 1987年1月2日晶华有限成立，历经多次股权变更和增资[52][53][55][58][59][62][63] - 2019年11月18日晶华有限整体变更为股份有限公司，注册资本3600万元[66] 资产情况 - 截至2025年9月30日，晶华电子合并口径归母净资产账面价值27,819.54万元，评估值39,107.50万元[12] - 截至报告期末，晶华电子拥有21处自有房产、1项注册商标、49项专利、28项计算机软件著作权和1项域名证书[72][75][77] - 标的公司及其控股子公司主要承租物业5处，总租赁面积56591.19㎡[72][73] 子公司情况 - 截至2026年2月5日，标的公司设有1家境内全资子公司、1家分支机构、1家香港全资子公司和1家越南全资子公司[77] - 江西晶华微电子有限公司注册资本2000万元，武汉分公司于2024年6月4日成立[77][78] - 晶华显示电子（香港）有限公司于2025年5月8日注册，股本10,000美元[79] - 2025年12月24日，晶华显示电子（越南）有限公司完成设立登记，投资总额1600万元[81] 业务与资质 - 标的公司主营业务为物联网领域智能显示控制器等产品研发、生产和销售[82] - 截至报告期末，标的公司及其控股子公司有多项境内证书，2025年10月29日江西晶华获《高新技术企业证书》[82][83] 税务与合规 - 标的公司增值税、房产税等税率明确，2021 - 2026年晶华电子、2023 - 2030年江西晶华按15%优惠税率计缴企业所得税[86][87] - 报告期内标的公司及其子公司无税务、安全生产、环保重大行政处罚及重大诉讼仲裁[88][89][90] 其他 - 本次交易不涉及债权债务转移和人员安置，相关方作出规范关联交易和避免同业竞争承诺[92][93][94][96][98] - 交易完成后上市公司社会公众股东持股比例不低于25%[103] - 公司针对本次交易进行内幕信息知情人登记等工作，预计无实质性法律障碍[112][115]