股本重组 - 建议每40股每股面值0.01港元的现有股份合并为1股每股面值0.40港元的合并股份[4] - 建议将每股已发行合并股份的面值由0.40港元削减至0.01港元，注销公司缴足股本[6] - 建议每股法定但未发行的合并股份拆细为40股每股面值0.01港元的经调整股份，法定股本为4亿港元，分为40亿股经调整股份[6] - 建议股份溢价账的全部进账金额减至零，约7.0031亿港元转入实缴盈余账抵销累计亏损[6] - 股本重组须待股东于股东特别大会上以投票方式批准后，方可作实[11] 供股计划 - 建议按每持有1股经调整股份获发1股供股股份的基准，以每股0.24港元的认购价进行供股，最多发行3.59177526亿股，最多筹集约8620万港元（扣除开支前）[7] - 估计供股所得款项净额约为8320万港元，用于偿还集团借款和集团的一般营运资金[7] - 供股将按非包销基准进行，若供股认购不足，供股规模将缩减，股东股权可能会被摊薄[10] - 供股须待独立股东于股东特别大会上批准后，方可作实，且不会导致理论摊薄效应达25%或以上[12][13] 时间安排 - 通函预期于2026年3月20日或之前寄发予股东，供股章程及暂定配额通知书预期于2026年4月27日寄发予合资格股东[15] - 股东可在2026年4月16日至5月26日免费换领经调整股份的新股票，按40股现有股份换1股经调整股份[30] - 2026年5月21日下午4时10分后，仅可买卖经调整股份，现有黄色股票不再用于买卖及结算[30] 财务数据 - 建筑辅助服务业务截至2025年10月31日止六个月亏损，手头12个项目合约总金额约1.349亿港元，已开票约9640万港元，参与投标项目估计合约总金额约5000万港元[85] - 借贷业务于2025年10月31日持有应收贷款及利息约4.5823亿港元，将在一年内到期，此前12个月拓展10名新客户[86] - 截至2025年10月31日止六个月经营业务负现金流约760万港元，正现金流约290万港元[87] - 2025年10月31日其他借款约1.536亿港元，4月30日约1.526亿港元[87] - 2025年10月31日银行结余及一般账户现金约390万港元，4月30日约1560万港元[87] 配售安排 - 2026年2月6日公司与新确证券有限公司订立配售协议[64] - 配售代理佣金为配售价乘以成功配售股份数目金额的2.5%[68] - 配售期从2026年5月19日至5月22日下午4时正[71] - 未获认购供股股份及除外股东未售出供股股份配售价不低于认购价[71] 其他信息 - 董事会成员包括李振兴先生、马彬辉先生、卢家麒先生、龚秋云女士、陈嘉怡女士[116] - 公布将在联交所网站及公司网站刊登，联交所网站刊登最少七日[116]