会议信息 - 股东周年大会于2026年3月5日下午三时在香港湾仔轩尼诗道303号举行[3] - 若2026年3月5日上午十一时正香港悬挂八号或以上热带气旋警告信号等，大会顺延举行[5] - 大会在悬挂三号或以下热带气旋警告信号或黄色或红色暴雨警告信号时如期举行[5] 财务相关 - 需省览及批准截至2024年3月31日和2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等[4] 人事安排 - 重选朱沛谦等5人为董事并授权董事会厘定董事薪酬[4] - 委任高岭会计师有限公司为核数师，任期至下届股东周年大会结束[4] 股份规定 - 董事配发及发行股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的20%[6] - 公司可购回股份总数不得超过决议案获通过当日已发行股份总数的10%[9] - 扩大董事配发、发行股份授权，增加相当于公司购回股份总数的股份数目，不超已发行股份总数的10%[10] 名称变更 - 建议将公司英文名改为「Easyhold Group Holdings Limited」，中文名改为「谊和股份有限公司」[12] 其他事项 - 股东有权书面委任代表出席大会并投票，受委代表毋须为股东[1] - 股份联名持有人仅排名首位者有权投票[2] - 代表委任表格须在2026年3月1日下午三时正前送达指定地址方有效[3] - 公司于2026年3月2日至3月5日暂停办理股份过户登记手续[4] - 股份转让文件须在2026年2月27日下午四时三十分前送达指定地址[4] - 出席大会及投票记录日期为2026年3月5日[4]