董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事，设董事长一人，副董事长二人[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需董事会审议；超50%或一年内购买、出售重大资产超30%，需股东会审议[5] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，需董事会审议；占比超50%且超五千万元，需股东会审议[5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超一千万元，需董事会审议；占比超50%且超五千万元，需股东会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，需董事会审议；占比超50%且超五百万元，需股东会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，需董事会审议；占比超50%且超五千万元，需股东会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超一百万元，需董事会审议；占比超50%且超五百万元，需股东会审议[7] 关联交易审议 - 公司与关联自然人交易金额超三十万元，与关联法人交易金额超三百万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，由董事会审议[10] - 公司与关联人交易金额超三千万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除董事会审议外，还需股东会审议[10] - 公司拟与关联自然人交易金额不超30万元[12] - 公司拟与关联法人交易金额不超300万元或占最近一期经审计净资产绝对值不超0.5%[12] 捐赠审批 - 单笔捐赠低于公司最近一期经审计净资产5%，且连续十二个月累计低于10%，由董事会授权董事长批准[11] 董事会会议规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[14] - 董事会定期会议需提前10日书面通知全体董事[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议[15] - 董事长可在接到提议后5日内要求提议人修改或补充，最多2次[16] - 董事长应自接到提议正式稿后10日内召集董事会会议[16] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[24] - 董事会对担保事项决议需经出席会议的2/3以上董事审议同意[24] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行董事会会议，决议须经无关联关系董事过半数通过[25] - 出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东会审议[25] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等，会议应暂缓表决[25] 其他 - 董事会会议档案保存期限为十年[28] - 原2025年8月发布的《山东仙坛股份有限公司董事会议事规则》自动废止[30] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[30]