证券代码：300165 证券简称：ST天瑞 公告编号：2026-005 江苏天瑞仪器股份有限公司 第六届董事会第十八次（临时）会议决议公告 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会成员的议案》 鉴于《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。因吴志进先生申请辞去公司财务总监职 务，刘召贵先生代行公司高级管理人员财务总监的职务，刘召贵先生将不再担任 第六届董事会审计委员会委员。为完善公司治理结构，确保公司董事会审计委员 会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于 2026 年 2 月 9 日召开第六 届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员 会成员的议案》，董事会同意职工董事贾立图女士担任公司第六届董事会审计委 员会成员。本次调整后，第六届董事会审计委员会委员由：王刚（召集人）、钱 宇瑾、刘召贵，调整为：王刚（召集人）、钱宇瑾、贾立图。 《关于变更高级管理人员及调整董事会审计委员会成员的公告》详见中国证 监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本 ...