董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[4] 审议规则 - 5种交易情况应提交董事会审议，涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上[5] - 2种关联交易应经独立董事同意后提交董事会审议，与关联自然人成交金额超30万元[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[10] - 4种情形下应召开临时会议，代表十分之一以上表决权的股东提议[10] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日书面通知[12] - 紧急时可口头通知临时会议，召集人会上说明[12] 通知变更 - 定期会议通知变更提前三日书面通知，不足三日顺延或获全体董事认可[13] - 临时会议通知变更需事先获全体与会董事认可并记录[13] 会议召集 - 董事长接到临时会议提议十日内召集并主持[11] 会议举行与表决 - 董事会会议过半数董事出席方可举行[14] - 投资方案属董事会权限需全体董事过半数通过，属股东会权限提交审议[17] - 公司总经理、副总经理任免需全体董事三分之二以上通过[18] - 董事会决议一般需全体董事过半数投赞成票，担保事项另有要求[23] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席可举行，决议无关联董事过半数通过[24] 提案处理 - 提案未通过，条件未重大变化，董事会一月内不再审议相同提案[24] - 提议暂缓表决董事需明确提案再次审议条件[25] 会议记录 - 董事会会议可视需要全程录音[29] - 董事会秘书安排人员记录会议，记录含日期、地点等内容[29] - 与会董事对会议记录和决议签字确认，有异议可书面说明[30] 决议执行 - 董事长督促落实决议并通报执行情况，总经理主持经理层落实并报告[32] - 董事长及董事有权检查督促决议实施，违规可召临时会议[27] 档案保存与规则生效 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[31] - 本规则经股东会审议通过生效施行，修改亦同[34]