重大事项审议 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议单笔金额占最近一期经审计总资产50%以上的贷款和资产抵押、质押[5] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五类对外投资事项[5] - 审议与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易[6] 担保事项审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的任何担保须股东会审议[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保须股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须股东会审议[8] 股东会相关 - 年度股东会应于上一个会计年度完结之后六个月内举行[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] - 董事会不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议，审计委员会同意应在5日内发通知[14] - 审计委员会未按时通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[15] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[17] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算起始期限不包括会议当日[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[18] - 股东会发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[19] - 股东会由董事会召集，董事长主持，特殊情况按相应规则确定主持人[27] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[31] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] - 股东会选举董事可实行累积投票制，应分别选举独立董事和非独立董事[33] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[34] - 股东对提交表决提案发表同意、反对或弃权意见，未填等视为弃权[35] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[35] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违法违规的决议[36] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施具体方案[38] 规则相关 - 公司可指定刊登公告和披露信息的媒体[40] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[40] - 规则由董事会制定，经股东会审议通过之日起生效施行[40] - 规则与国家法律等抵触时执行国家法律等规定[41] - 规则未尽事宜按国家有关法律等规定执行[41] - 规则修改由股东会决定，董事会拟订草案报股东会审议批准后生效[41] - 规则授权董事会负责解释[41] 其他信息 - 公司为元道通信股份有限公司[42] - 时间为2026年2月[42]