公司基本信息 - 公司于2022年7月8日在深交所创业板上市，发行3040万股[7] - 公司注册资本为121,580,800元，股份总数121,580,800股，每股面值1元[8][21][20] 股东信息 - 发起人李晋持股2949.413万股，比例58.87%[21] - 发起人燕鸿持股795.593万股，比例15.88%[21] - 发起人吴志锋持股664.994万股，比例13.27%[21] - 发起人石家庄凡宁网络技术咨询中心持股600万股，比例11.98%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[22] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[22] 股份收购与转让 - 公司因不同情形收购股份有不同决议要求和处理期限[27][28] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让，董事等人员有转让限制[31] 股东权益与诉讼 - 董事等人员短线交易收益归公司，董事会应收回，股东可要求执行[31][32] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[38] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[51] - 股东会审议单笔金额占最近一期经审计总资产50%以上贷款和资产抵押、质押[51] 担保规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种情形须经股东会审议[52] 股东会召集与提案 - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[56] - 单独或合并持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[64] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[69] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[79][80] 董事任职与选举 - 因犯罪等情形限制人员不能担任公司董事，非职工代表董事任期三年可连选连任[95] - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，一名职工代表董事，设董事长一名[106] 董事会审批权限 - 董事会审议批准单笔金额占最近一期经审计总资产30%以上、低于50%的贷款和资产抵押、质押[107] 交易事项审批 - 董事会审批交易满足资产总额、营业收入、净利润等多项标准的事项[109] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须三分之二以上成员出席[132] 高级管理人员 - 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员，总经理每届任期三年可连聘连任[139][141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] 信息披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[148] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用、续聘或解聘，费用也由股东会决定[163][164] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[172] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[181]