证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2026-013 会稽山绍兴酒股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 2 月 9 日召开了 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议 案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，选举产生了第七届董事会 非独立董事、独立董事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事，共 同组成公司第七届董事会。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产 生了董事长、副董事长及各专门委员会委员，并完成了高级管理人员的聘任工作。 具体情况公告如下： 一、第七届董事会组成情况 1、董事长：方朝阳先生（代表公司执行公司事务的董事） 2、副董事长：傅祖康先生、邬建昌先生 3、董事会成员：方朝阳先生、傅祖康先生、唐桂江先生、张曙华女士、邬 建昌先生、钱自强先生、刘扬先生（职工董事）、陈丹红女士（独立董事）、王 高先生（独立 ...