证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2026-003 厦门光莆电子股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门光莆电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2026 年 2 月 8 日下午 3 点在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号综合楼 201 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件形式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会 议由董事长林国彪先生召集，董事林文坤先生主持。公司现有董事 7 名，实际参 与表决董事 7 名，其中林国彪先生、吴晞敏先生、戴建宏先生以通讯方式出席。 公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 董事会认为，公司根据 ...