证券代码：002322 证券简称：理工能科 公告编号：2026-004 宁波理工环境能源科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议于 2026 年 2 月 5 日以书面、电话、电子邮件、微信等方式通知各位 董事，会议于 2026 年 2 月 9 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经 与会董事审议并表决，通过以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选 举第七届董事会非独立董事的议案》。 公司第六届董事会任期即将届满，经公司提名委员会审核，本届董事会提名 周方洁先生、于雪先生、杨柳锋先生、欧江玲先生、叶侃先生 5 人作为公司第七 届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。 股东会采用累积投票的方式进行表决。 以 ...